Seminario: Prevención del Lavado de Activos para Abogados, Notarios y Contadores

Sobre el seminario

El seminario “Prevención del Lavado de Activos para Abogados, Notarios y Contadores” ha sido diseñado para fortalecer los conocimientos y competencias de los profesionales en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cumplimiento normativo aplicable a las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) en Honduras.

A través de un enfoque práctico y actualizado, los participantes conocerán las obligaciones legales y regulatorias, la gestión basada en riesgos, los procesos de debida diligencia, el manejo de señales de alerta y las responsabilidades profesionales derivadas del incumplimiento de la normativa. El programa incluye análisis de casos prácticos, ejemplos aplicados al ejercicio profesional y recomendaciones para implementar controles y procedimientos internos efectivos.

Objetivo general

Fortalecer las capacidades de abogados, notarios y contadores en la identificación, prevención y mitigación de riesgos relacionados con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, mediante el conocimiento de la normativa…