¿Cómo prevenir el lavado de activos en las APNFD ?
jue, 25 ene
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El seminario sobre "Cómo Prevenir el Lavado de Activos en las Actividades Profesionales No Financieras Designadas (APNFD)" es una iniciativa educativa diseñada para abordar los desafíos y las mejores prácticas en la prevención del lavado de activos en sectores no financieros.
Fecha y lugar
25 de ene de 2024, 9:00 a. m. – 12:00 p. m.
AML
Sobre el evento
Precio
L 1,500.00 | USD $ 60.00
El enfoque del seminario se centra en brindar conocimientos sólidos, estrategias efectivas y herramientas prácticas para fortalecer las defensas contra el lavado de activos en diversas actividades profesionales.
El objetivo principal de este seminario es dotar a los participantes con una comprensión profunda de las amenazas y riesgos asociados al lavado de activos en las APNFD. Además, se busca proporcionar habilidades y conocimientos prácticos para implementar medidas preventivas efectivas y sistemas de control robustos. Al finalizar el seminario, los participantes estarán mejor preparados para salvaguardar sus actividades profesionales y contribuir a la integridad del sistema financiero en su conjunto.
Durante este seminario se abordara el siguiente contenido:
1. Introducción al Lavado de Activos
2. Riesgos Específicos en APNFD
3. Marco Legal y Regulatorio
4. Procedimientos de Debida Diligencia
5. Implementación de Programas de Cumplimiento
6. Colaboración y Cooperación