Sobre el programa
La entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final representa uno de los cambios más importantes en materia de transparencia corporativa y cumplimiento normativo en Honduras. Esta normativa establece nuevas obligaciones para las personas jurídicas y estructuras jurídicas, incorpora reformas al Código de Comercio y exige la identificación, actualización y conservación de la información de los beneficiarios finales, en línea con los estándares internacionales promovidos por el GAFI. Este curso ha sido diseñado para brindar una comprensión integral de la nueva legislación, analizando tanto sus fundamentos legales como sus implicaciones prácticas para empresas, profesionales y sujetos obligados. Los participantes conocerán los criterios para identificar correctamente al beneficiario final, las obligaciones relacionadas con el Registro Centralizado de Beneficiarios Finales (RCBF), las responsabilidades de administradores y representantes legales, así como las mejores prácticas de gobierno corporativo y cumplimiento. A través del análisis de la normativa vigente, reformas al Código de Comercio, casos prácticos y ejercicios aplicados, los participantes desarrollarán las competencias necesarias para implementar procedimientos internos de identificación y actualización de beneficiarios finales, fortalecer la transparencia empresarial y asegurar el cumplimiento de las nuevas obligaciones legales dentro de sus organizaciones. Este curso constituye una herramienta indispensable para abogados, notarios, contadores, auditores, oficiales de cumplimiento, asesores corporativos, empresarios y demás profesionales que participan en la administración y supervisión de personas jurídicas.
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