Sobre el programa
El sector inmobiliario es reconocido a nivel internacional como uno de los sectores con mayor exposición al riesgo de lavado de activos, debido al alto valor de las operaciones, la diversidad de servicios que ofrece y la participación de múltiples actores en las transacciones. Aunque la responsabilidad de implementar controles específicos suele recaer en determinadas áreas de la organización, la prevención efectiva requiere el compromiso y la participación de todos los colaboradores. Esta capacitación ha sido diseñada para brindar al personal una comprensión clara y práctica de los conceptos fundamentales del lavado de activos, los delitos precedentes, las principales tipologías utilizadas en el sector inmobiliario y las señales de alerta que pueden presentarse durante la atención de clientes y el desarrollo de operaciones. Asimismo, los participantes conocerán las buenas prácticas que deben aplicar en el ejercicio de sus funciones y la forma adecuada de actuar cuando identifiquen una situación inusual, fortaleciendo así la cultura de cumplimiento, la protección de la organización y la confianza de clientes, inversionistas y socios comerciales. El contenido se desarrolla mediante un enfoque sencillo y práctico, utilizando ejemplos aplicados al sector inmobiliario, lo que facilita la comprensión de los riesgos sin requerir conocimientos técnicos o especializados en materia de prevención del lavado de activos.
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