Sobre el programa
El curso Reportes Periódicos y Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) para APNFD está diseñado para fortalecer las competencias de los Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales responsables de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo dentro de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD). A través de un enfoque práctico y basado en la normativa vigente, los participantes aprenderán a cumplir adecuadamente con las obligaciones de reporte ante la Unidad de Información Financiera (UIF), comprendiendo los criterios para identificar operaciones inusuales, evaluar su nivel de riesgo y determinar cuándo corresponde la presentación de un Reporte de Operación Sospechosa. Durante el desarrollo del curso se abordará el proceso completo de elaboración de los Reportes Periódicos y de los ROS, desde la recopilación y análisis de la información hasta la preparación de expedientes de respaldo y la aplicación de buenas prácticas en la documentación de investigaciones internas. Asimismo, se estudiarán las principales tipologías, señales de alerta, errores más frecuentes y criterios utilizados por las autoridades supervisoras, permitiendo a los participantes fortalecer su capacidad de análisis y reducir el riesgo de incumplimientos regulatorios. La metodología combina el estudio de la normativa aplicable con talleres, ejercicios y casos prácticos inspirados en situaciones reales de los distintos sectores APNFD, permitiendo que los participantes desarrollen habilidades para elaborar reportes claros, objetivos y técnicamente sustentados. Al finalizar el curso, contarán con las herramientas necesarias para cumplir eficazmente sus obligaciones de reporte, contribuir al fortalecimiento del sistema de cumplimiento de su organización y apoyar la detección oportuna de operaciones relacionadas con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos conexos.
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